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Expediente: DC-SOAYC-000702
OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO>SOCIEDADES, FUNDACIONES y CONSORCIOS ESTATALES>Ministerio de Hacienda>SEPI>ENUSA

Objeto del contrato
Acceso ilimitado a base de datos de Screening y Financial Crime a nivel internacional, que cubra al menos las siguientes áreas de riesgo tanto para personas físicas como jurídicas: sanciones a nivel global, terrorismo o pertenencia a banda armada, personas políticamente expuestas, noticias de prensa adversas (adverse media), empresas estatales, estructuras de control si las hubiese, delitos, infracciones. Posibilidad de solicitar de forma adicional informes de Due Diligence ad-hoc.

Código CPV
79000000-Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad., 48000000-Paquetes de software y sistemas de información.